华天酒店:董事会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-051 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 4 票，弃权 0 票。 公司董事向军先生、邓永平先生，独立董事马召霞女士、孙春玉先生对本项 议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。上述四位董事均确认公司 2024 年 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司 ...