鞍钢股份:鞍钢股份第九届第三十一次董事会决议公告

鞍钢股份有限公司 第九届第三十一次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮 件方式发出董事会通知，并于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开第九届 第三十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出 席会议董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关 于公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》 的议案》。 该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王军先生、张红 军先生、王保军先生、邓强先生、谭宇海先生回避表决。 该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、 上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公 司关于签署日常关联交易 ...