隆平高科:董事会决议公告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-49 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日下午 2:00 在子公司河北巡天农业科技有限 公司（张家口宣化现代农业产业园区）以现场与视频相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董 事罗永根因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本报告的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券 ...