北方国际:九届四次董事会决议公告

九届四次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届四次董事 会会议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会 议于 2024 年 10 月 31 日以通讯会议表决的形式召开。本次会议应参与审议表决 的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董 事审议： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格和条件的有关规定，公司监事会对公司的实际经营情 ...