光洋股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）076号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日在常州市新北区汉江路52号公 司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，其中参加现场会议董事4名，以通讯方式参会董事5名。会议由董事长李 树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2024年第三季度报 告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议 ...