慧翰股份:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-009 与会董事审议，形成以下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规、中国证监会的相关规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况及经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2024 年第三季度报告》签署了 书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 ...