绿联科技:董事会决议公告

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-011 深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人(其中独立董事高海军先生以通讯表决方式审议表决)。会议由公 司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...