成电光信:第四届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2024-079 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面通知及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及北京证券交易所的规定， 公司董事会编制了 2024 年第三季度报告。报告的编制和审核程序依据法律、行 ...