无锡鼎邦:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-097 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-096）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》 ...