慧翰股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

慧翰微电子股份有限公司 1 （本页无正文，为《慧翰微电子股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之盖章页） 慧翰微电子股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2019 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次会议，董事会根据《公司 章程》的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并 选举了各委员会委员。 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 隋榕华 | Chen Wei、黄旭明 | | 审计委员会 | 林兢 | 蔡晓荣、Chen Wei | | 提名委员会 | 蔡晓荣 | 黄旭明、冯静 | | 薪酬与考核委员会 | 黄旭明 | 林兢、林伟 | 截至本说明出具日，各专门委员会委员组成如下： 董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 各专门委员会工作细则等规定规范运作，运行情况良好。各位委 ...