慧翰股份:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

慧翰微电子股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度 1、股东大会制度的建立健全 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司 股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，切实 履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。 2、股东大会的运行情况 股份公司成立以来，股东大会一直按照《公司法》《公司章程》及《股东大 会议事规则》规范运作。自 2019 年以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共召开 了 15 次股东大会，主要对修改公司章程、选举董事和监事、增加注册资本等重 大事宜进行了审议并作出了有效决议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定。 （二）董事会制度 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董 事会 ...