绿联科技:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

深圳市绿联科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况 1、股东大会的运行情况 股东大会是深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）的权力机构，行 使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监事， 决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2021 年 6 月 2 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和《深 圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会 的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的规 定。2024 年 5 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，修订了《公 司章程（草案）》和《深圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制 度自建立伊始，始终按 ...