绿联科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略委员会工作细则》的规定规范运作。 二、审计委员会 深圳市绿联科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 3 月 21 日，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）第一届 董事会第五次会议审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会并选举 成员的议案》和关于制定董事会各专门委员会工作细则的相关系列议案，在董事 会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 2024 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第 二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张清森 | 何梦新、黄劲业 | | 2 | 审计委员会 | 高海军 | 赖晓凡、陈俊灵 | | 3 | 提名委员会 | 黄劲业 | ...