戈碧迦:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-046 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林海、虞国强、陈树彬、高祀建、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半 ...