戈碧迦:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-043 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、周文聪因出差缺席； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,72 ...