戈碧迦:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-012 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、熊作强、 孙道文因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人李金蓉出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...