戈碧迦:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编 制了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议 ...