成电光信:第四届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 公告编号：2024-050 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务报表及 公告编号：2024-050 其附注进行了审阅，并出具《审阅报告》。公司同意将此审阅报告对外报出 ...