成电光信:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见公告

公告编号：2024-047 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 公告编号：2024-047 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事：陈磊、邓波、丁锋 我们同意上述议案，根据公司2023年第五次临时股东大会审议通过的《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜 的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股 东大会审议。 2024 年 6 月 7 日 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第 四届董事会第十二次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第 ...