成电光信:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 公告编号：2024-020 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 ...