成电光信:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

成都成电光信科技股份有限公司 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 公告编号：2024-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 二、会议审议事项 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2024-017 股权登 ...