成电光信:董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订）

公告编号：2024-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司董事会下设战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 ...