成电光信:独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）

公告编号：2024-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度（北交所上市后适用） 独立董事专门会议工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一条 为进一步完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...