成电光信:第四届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2024-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步优化内控管理，规范公司治理，满足监管需要，现拟修订《成都成 公告编号：2024-001 电光信股份有限公司独立董事工作制度》，供各位董事审议。详细 ...