中草香料:第三届董事会第二十次会议决议公告

公告编号：2024-075 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 ...