中草香料:民生证券关于安徽中草香料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")对安徽中草香料 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的〈股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署〈 募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开 2022年第二次 临时股东大会,审议通过了上述相关议案。 全国中小企业股份转让系统于 2022年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽 中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)1337 号)。 公司本次发行 11,044,929 股,此次股票发行价格为人民币 ...