铜冠矿建:第四届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2023-166 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司董事 会战略委员会工作细则>的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以专人送出以及 邮件方式发出 5.会议主持人：董事丁士启 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...