铜冠矿建:董事会议事规则

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2023-144 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 ...