长联科技:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

东莞长联新材料科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》等相关规定，制定了《独立董事制度》，对独立董事任职资格、提名、选举、 聘任、职权等作了详细的规定，独立董事人数占董事会人员达到了三分之一，其 中李晗为会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当 按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 报告期内，公司共召开 15 次董事会会议。按照《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司 主要管理制度、公司重大经营决策以及与本次发行上市相关的事项等作出了决 议。历次董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监事会由 3 ...