乔锋智能:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

乔锋智能装备股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股 票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注 册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监 事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经 理工作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度， 并能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 一、股东大会的建立健全及运行情况 股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，公司已按照《公司法》《证 券法》《公司章程》所赋予的权利和义务，同时根据中国证监会、证券交易所法 律法规及规范性文件的有关规定，制定了《股东大会议事规则》。公 ...