大秦铁路:大秦铁路2024年第二次临时股东大会资料

大秦铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 董事会办公室 二〇二四年十一月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大秦铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20 会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场 主持人：董事长陆勇先生 记录人：董事会秘书张利荣女士 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （二）公司董事、监事和高级管理人员； 四、会议议程 （一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性； （二）宣布会议正式开始； （三） 审议议案： 1 关于更换公司 2024 年度内部控制审计机构的议案 2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...