精伦电子:精伦电子关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-041 精伦电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事 的议案》、《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 11 月 4 日, 公司 召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员 会委员、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案。 此外，公司经职工民主选举产生了第九届监事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 公司第九届董事会共由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。公司第九届董事会 下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员 ...