精伦电子:精伦电子第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-039 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 11 月 4 日下午 16：30 以现场结合通讯表决 方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召 集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）选举张学阳先生为公司第九届董事会董事长，任期三年； 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年； 本次总经理提名已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 ...