*ST和展:第十二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-059 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 1 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电话形式发出关于召开第十二届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 5 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 综合考虑公司业务转型和整体审计需要，根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规定，经采取竞争性谈判的选聘方式，公司拟聘任天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘 ...