*ST和展:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-061 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 11 月 5 日召 开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 ...