*ST和展:第十二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 1 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知。本次会议 于 2024 年 11 月 5 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-058 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，全体委员 一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 11 月 25 ...