*ST和展:第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-063 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的 议案》 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"或"标的公司"）的新增注 册资本 6,591.46 万元，同时以 42 ...