中闽能源:中闽能源关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

本次董事补选完成后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规 范运作，公司于同日召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调 整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意对公司第 九届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第九届董事会专门委员会组 成情况如下： 1、战略委员会：郭政（主任委员）、张骏、唐晖、黄慧湄、林联青、温步瀛、 许萍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 1 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的 议案》，增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-050 中闽能源股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 2、审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、唐晖、吴明 3、提名委员会：林 ...