北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第七届董事会第二十七次会议（临时），会议通知于 2024 年 11 月 3 日以 专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均 参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议 案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-033 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、关于选举董事长的议案 选举马忠峙先生为公司第七届董事会董事长，不再担任总经理职务，任期与 第七届董事会保持一致。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于拟聘任张允海先生为总经理的议案 经公司董事会提名委员会建议，聘任张允海先生为公司总经理，任期与第七 届董事会保持一致。 本议案，经公司第七届董事会提名委员会 2024 年 ...