新城控股:新城控股第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-045 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第五次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。 聘李峰先生任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。 公司董事会提名委员会于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会提名委员会第二 次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。 年度审计报酬、办理并签署 ...