景津装备:景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

景津装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603279） | 2024 年 第 二次 临 时 股东 大 会会 议 须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年 第 二次 临 时 股东 大 会会 议 议程 | | 5 | | 议案 一 ：关 于 续聘 公司 2024 | 年 度财 务 审计 机 构及 内 部控 制审 计 机构 | | | 的议 案 | | 7 | | 议案 二 ：关于 变 更 经营 范 围 、修 订《 公司 章 程 》并 办 理 变更 登 记的 议 | | | | 案 | | 11 | | 议案 三 ：关 | 于 修订《景 津 装备 股 份有 限公 司 股东 大 会议 事规 则 》的 议 | | | 案 | | 34 | | 议案 四 ：关 | 于 修订《景 津 装备 股 份有 限公 司 董事 会 议事 规则 》的议 案 | | | | | 40 | | 议案 五 ：关 | 于 修订《景 津 装备 股 份有 限公 司 监事 会 议事 规则 》的议 案 | | | | | 45 | 2 / 47 景津装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东 ...