旭光电子:旭光电子关于对外投资设立全资子公司的公告

关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-050 成都旭光电子股份有限公司 7、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事 会，设监事 1 名；设总经理 1 名。 （二）董事会审议情况 2024 年 11 月 11 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定本次投资无需 提交股东大会审议。 ●投资标的的名称：成都旭光电力装备有限责任公司(暂定名，以工商核定 为准)。 ●投资金额：人民币1,000万元。 ●相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策， 投资风险相对可控，但仍存在一定的经营和管理风险。后续成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）将密切关注子公司的设立及进展， 积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各 ...