旭光电子:旭光电子第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-047 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《旭光电子关于 ...