中自科技:中自科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-065 中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次临时 会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出 席董事 1 人，通讯方式出席董事 3 人）。董事陈翠容因工作出差书面委托董事长 陈启章出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 一、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.1、审议通过《关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案》 表决结果： ...