赣粤高速:赣粤高速第九届董事会第五次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-047 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，并 同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2024 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为 156 万元（其 中：财务决算审计费用为 106 万元，内部控制审计费用为 50 万元）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 13 日以通 ...