山西汾酒:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-028 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,782 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 953,444,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 78.1534 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的 ...