太平鸟:2024年第三次临时股东大会会议资料

2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 18 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 | 6 | | 议案二关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案三关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 10 | | 议案四关于选举第五届监事会非职工监事的议案 | 12 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 下午 15:00 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...