翔宇医疗:翔宇医疗第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-061 （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 8 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召 集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2 经审议，同意公司将以公司自有资金和/或股票回购专项贷款通过上海证券 交易所交易 ...