新亚电子:新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—074 新亚电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 以上议案经公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，提 名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公 司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。 根据相关规定，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立 董事候选人声明及提名人声明详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 相关披露。公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中 非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第三届董事会董 事自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...