新亚电子:新亚电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会会议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2024 年 11 月 1 | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1 | 7 | | | | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 7 | | 议案 | 2 | 9 | | | | 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 9 | | 议案 | 3 | 10 | | | | 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 ...